稿件来源：南阳晚报*南阳网

    本报记者 张玲

    9月18日，市中级人民法院召开新闻发布会，向社会通报我市法院依法惩治电信网络诈骗犯罪工作情况，并发布相关典型案例。

    跨境电信诈骗 组织他人偷越国(边)境案

    2018年下半年，余某伙同他人在柬埔寨成立娱乐公司，逐步发展成为300余人参与的电信网络诈骗犯罪集团。该犯罪集团诱骗中国居民在其网络赌博平台充值、投注，实施跨境电信网络诈骗犯罪。2019年年底，该犯罪集团又搬至菲律宾，继续实施跨境电信网络诈骗犯罪。截至2020年3月，已查明111名被害人损失共计5987万余元，已调取的涉案各博彩平台收入资金共计30余亿元。多名老年人、未成年人被骗，部分被害人受骗后离婚、产生轻生念头或精神失常。2018年下半年以来，余某先后组织引诱106名中国居民虚构出境事由掩盖非法出境目的，加入该犯罪集团组织从事跨境电信网络诈骗犯罪。

    法院审理认为，被告人余某伙同他人以非法占有为目的，诱骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；余某组织他人虚构事由出境从事跨境电信网络诈骗犯罪，组织人数众多，其行为已构成组织他人偷越国（边）境罪，依法应数罪并罚。余某伙同他人成立犯罪集团，系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；余某组织他人诈骗老年人、未成年人、在校学生，又系累犯，依法从重处罚。综上，对被告人余某以诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，以组织他人偷越国（边）境罪判处有期徒刑13年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金。

    售卖虚假“直播带货”培训课程案

    2023年2月至10月，罗某文、郑某等人以销售短视频剪辑课程为主要业务，在深圳成立多个公司，谎称与某知名短视频官方公司有合作，可提供“官方”流量扶持快速涨粉、变现等服务，诱骗受害者购买培训课程。其间，罗某文招聘蒋某等人负责管理，黄某、蔡某、龚某等人负责课程销售、前端指导、售后服务等，先通过不法渠道购买学员信息后主动联系学员，以能够帮助学员快速提升账号价值实现变现为噱头，诱导被害人逐步购买短视频制作、账号涨粉、流量变现等课程，再以进一步帮助推广运营、提高账号权重、佣金比例等话术诱骗受害者购买升级课程的方式实施诈骗。自2023年2月至案发，该团伙共骗取受害者资金126万余元。

    法院审理认为，罗某文、郑某以非法占有为目的，伙同他人诱骗被害人购买培训教程，对被害人进行诈骗，犯罪数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。法院根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用等情况，以诈骗罪分别判处罗某文、郑某等19名被告人11年至7个月不等的有期徒刑刑罚。

    利用网络直播平台实施电信网络诈骗案

    2023年左右，曾某莲下载婚恋平台App注册成为主播，通过向他人发送链接或者分享二维码的方式发展下线左某意、余某、万某红、刘某媛等人，并成为平台的“公会长”。上述5人在多个网络平台中冒充普通用户，虚构个人身份、婚姻状况、人生经历、所在位置等信息，利用多聊天、多视频、多送礼物平台才能显示主播联系方式的规则，欺骗用户不断在平台充值，骗取用户钱财。用户在平台充值后会被兑换成金币，用于在平台上消费。公会会长对其公会中女主播骗取的钱款按照比例抽取佣金。到案后，5人主动上交诈骗资金71万余元。

    法院审理认为，曾某莲、左某意利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，余某、万某红、刘某媛以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额较大，5人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处，分别判处曾某莲、左某意等5人3年至6个月不等的有期徒刑、拘役等刑罚。

    非法出售、出租“两卡”案

    陈某见经营深圳兴旺和网络科技有限公司，2022年11月，陈某见以每分钟0.065元的价格从李某兴处租借36个联通固话线路，在明知上海嘿语网络科技有限公司多次因从事违法犯罪活动造成电话线路被停用的情况下，仍将从李某兴处租来的36个号码，以每分钟0.6元的价格转租给该公司使用，从中获取远超正常价格的报酬，为其从事违法犯罪活动提供通讯传输方面的支持，非法获利30余万元。经查，上海嘿语网络科技有限公司从陈某见处租来的36个号码中有30个号码涉嫌网络犯罪，共拨打电话140余万次，现查证全国各地公安机关已经立案侦查72起。

    法院审理认为，陈某见明知他人利用电信网络实施违法犯罪活动，仍为犯罪分子提供通讯传输技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法予以惩处，以帮助信息网络犯罪活动罪判处陈某见有期徒刑两年，没收违法所得。

    诱导下载App实施诈骗案

    2023年4月，王某斌伙同陈某与上线人员连线，后两人使用王某斌手机向上线指定的手机号码拨打电话，接通后由上线人员虚构“天猫淘宝客服”人员身份与买家对话，以收货好评给礼品或返现等诈骗话术为由要求买家加微信进而实施诈骗。2023年5月，商丘市居民朱某婷接到陌生电话，对方称“天猫”为回馈老用户在微信群中发红包，朱某婷进群后对方以做任务返佣金为由引诱朱某婷下载某App，并诱导其向指定银行账户转账，先后骗取朱某婷钱款108500元，王某斌获利3123元。案发后，王某斌退缴全部违法所得。

    法院审理认为，王某斌明知他人实施诈骗犯罪活动，仍为其提供手机卡、通讯传输通道等帮助，犯罪数额巨大，其行为已构成诈骗罪。王某斌在整个诈骗犯罪过程中起次要作用，且到案后如实供述自己的犯罪事实，依法对其从轻、减轻处罚，以诈骗罪判处王某斌有期徒刑1年，追缴其违法所得。

    购买虚拟货币、帮助他人转移犯罪资金案

    2024年2月，刘某森的游戏好友“小帅”让刘某森用他自己名下的银行卡收款、购买虚拟币来挣钱，刘某森为了获取利益仍使用自己名下银行卡帮助“小帅”收钱并投资购买虚拟货币。在民警于当年3月份通过电话告知刘某森其银行卡内收到的资金涉及被骗资金，且“小帅”也告知其所收到的钱为黑钱的情况下，刘某森仍然继续帮助“小帅”转账至4月初。经查，刘某森利用名下的银行卡收取资金共计1485393元后转出，获利3110元。另查明，刘某森在接到公安人员电话通知后，主动到公安机关如实交代全部犯罪事实。案发后，刘某森退缴非法所得、退赔被害人损失，取得谅解。

    法院审理认为，刘某森明知是犯罪所得，仍然按照上线指示操作本人银行卡，通过购买虚拟货币形式帮助他人转移犯罪资金，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。刘某森在整个共同犯罪中起次要作用，且具有自首情节，自愿签署认罪认罚具结书，退缴全部非法所得，又退赔被害人取得谅解，依法对其从轻、减轻处罚，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处刘某森有期徒刑1年零6个月，并处罚金人民币10000元。③4